Pełna oferta

Cel szkolenia:

Celem niniejszych warsztatów jest omówienie zagadnień związanych z wprowadzeniem w praktyce przepisów związanych z Przeciwdziałaniem Praniu Pieniędzy i Przeciwdziałaniem Finansowaniu Terroryzmu. Przedmiotem warsztatów będzie omówienie, obowiązków spoczywających na pracownikach instytucji obowiązanej, metod realizacji tych obowiązków oraz skutecznego przygotowania się do kontroli wykonywanych przez Instytucje zewnętrzne. Zwrócona zostanie również uwaga na tak istotne elementy jak kontrole wewnętrzne i szkolenia pracowników.

Osoby docelowe:

• Pracownicy komórek ds. bezpieczeństwa, kontroli wewnętrznej, audytu, departamentów prawnych, kredytowych, zarządzania siecią.
• Osoby, prowadzące bieżącą analizę transakcji.
• Pracownicy bezpośrednio obsługujący klientów instytucji obowiązanych.

Szczegółowy program szkolenia:

8:30
Rejestracja. 9:00 - 10:00

1. Podstawowe informacje z zakresu prania pieniędzy:
   1. Istota prania pieniędzy,
   2. Charakterystyka międzynarodowych aktów prawnych odnoszących się do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
   3. Charakterystyka krajowych uregulowań prawnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
2. Źródła brudnych pieniędzy.
3. Fazy prania pieniędzy.
4. Metody prania pieniędzy.
5. Zadania GIIF w świetle ustawy:
   1. Jako centrum zbierania informacji,
   2. Jako centrum dysponowania informacją.

10:00 - 11:00

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych:
   1. Zasady Identyfikacji Klienta,
   2. Klasyfikacja klientów do różnych grup ryzyka – matryca ryzyka,
   3. Zasady rejestracji określonych transakcji,
   4. Zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego.

11:00 - 11:15
Przerwa kawowa. 11:15 - 12:30

1. Rejestracja transakcji ponadprogowych,
2. Analiza transakcji,
3. Zasady typowania tzw. transakcji podejrzanych, typologia transakcji,
4. Procedura wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
5. Program "Poznaj swojego klienta",
6. Zasady przekazywania informacji przez instytucje obowiązane.

12:30 - 13:00
Weryfikacja oraz analiza klientów w świetle wymagań III Dyrektywy z wykorzystaniem narzędzi
LexisNexis Polska Sp. z o.o.

13:00 - 14:00
Przerwa obiadowa.

14:00 - 15:00

1. Przeciwdziałanie Finansowaniu Terroryzmu.
2. Różnice pomiędzy praniem pieniędzy a finansowaniem Terroryzmu.
3. Wdrożenie przepisów ustawy w zakresie przeciwdziałania finansowania terroryzmu.
4. Zasady postępowania w odniesieniu do klientów.
5. Zasady postępowania w odniesieniu do transakcji.
6. Zamrażanie wartości majątkowych.

15:00 – 15:45

1. Kontrola przestrzegania przez instytucje obowiązane przepisów ustawy i aktów wykonawczych:
   1. Zasady dotyczące kontroli instytucji obowiązanych,
   2. Obowiązki instytucji obowiązanych, uprawnienia kontrolerów w czasie i po zakończeniu kontroli.
2. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
   

15:45 - 16:00
Pytania.

Najbliższe szkolenia